Naudas atmazgāšana

Kas ir naudas atmazgāšana:

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā peļņa, kas gūta no nelikumīgām darbībām, tiek "attīrīta" vai slēpta tā, lai tās varētu būt likumīgas .

Par šo operāciju atbildīgie veic vērtības, kas iegūtas, izmantojot nelikumīgas un noziedzīgas darbības (piemēram, narkotiku tirdzniecība, korupcija, ieroču tirdzniecība, prostitūcija, noziedzība, terorisms, izspiešana, nodokļu krāpšana utt.) slēpta, parādoties likumīgu komercdarbību rezultātā, un, protams, to var absorbēt finanšu sistēma.

Bieži vien milzīgas naudas summas tiek izmantotas natūrā, lai veiktu samaksu par īpašuma iegādi, piemēram, luksusa mājokļiem vai automašīnām un citām luksusa precēm.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana var notikt dažādos veidos, piemēram, nelegālas naudas sajaukšana ar uzņēmuma juridisko kapitālu un tā prezentēšana kā ieņēmumi no tā, vai arī ar uzņēmumu starpniecību, kas darbojas tikai šai praksei.

Vēl viena forma ir finanšu iestāžu ierēdņu līdzdalība, kas neinformē iestādes par veiktajiem darījumiem.

Citi nelikumīga kapitāla izkropļošanas piemēri ir naudas atmazgāšana, izmantojot internetu, izmantojot elektroniskos pārskaitījumus, vai importu un eksportu, kur preces tiek nopirktas ar netīru naudu, un izsekošana.

Naudas atmazgāšanu joprojām var veikt, izmantojot tā saukto „ant darbu”, kad nauda tiek sadalīta starp daudziem cilvēkiem, kuri to izmanto, neradot aizdomas, jo tās ir nelielas summas.

Brazīlijā tā sauktais „ naudas atmazgāšanas likums” (1998. gada 3. marta likums Nr. 9, 613 un 2012. gada 9. jūlija likums Nr. 12, 683) paredz sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar līdzekļu legalizēšanu vai slēpšanu, tiesības un vērtības.

Sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu notiek no trīs līdz desmit gadiem cietumā, papildus tam, ka tiek samaksāts naudas sods, kas var sasniegt 20 miljonus ASV dolāru.

Skatīt arī 2. izcēluma nozīmi.